Operação do Gaeco combate lavagem de dinheiro de jogo do bicho no interior de SP

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru (SP) deflagou nesta quarta-feira (25) uma operação de combate à lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região centro-oeste paulista.

Os alvos são organizações criminosas que estariam ligadas a famílias de Marília e Ibitinga. Foram cumpridos mandados de buscas em diversos endereços das cidades de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino (MT).

Segundo a investigação do Ministério Público, as organizações criminosas promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades do Centro-Oeste do estado de São Paulo, além de outros estados.

O crime ocorreria em dezenas de cidades, entre elas: Bauru, Marília, Ibitinga, Agudos, Borborema, Duartina, Piratininga, Lins, Guarapuava, Itajobi, Itápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, Matão, Pompeia, Ribeirão do Sul, Tupã, Taquaritinga, Jaboticabal, Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Itaporanga, Maringá.

Segundo balanço do Gaeco foram apreendidos R$ 300 mil em cheques, mais de R$ 500 mil em dinheiro, veículos, diversos materiais relacionados ao jogo do bicho, computadores e celulares. O Gaeco informou ainda que foi determinado o sequestro de bens dos envolvidos avaliados em mais de R$ 10 milhões e bloqueio de imóveis e carros.

Esquema de lavagem

Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por uma família com negócios em Ibitinga e Bauru, promove a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

Já o segundo grupo, liderado por uma das famílias de Marília, mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial, por meio das quais promovem a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho.

Por fim, o terceiro grupo, liderado por outra família de Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.

O cumprimento dos mandados da operação que recebeu o nome de “Sunset” tem o apoio da Polícia Militar e está em andamento.

Fonte: G1